Предварительное Расследование По Мошеничеству Что Включает В Себя

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Всем привет, если еще не знакомы с нашими материалами, то они отличаются сжатостью и только необходимой информацией, поэтому всегда можно быстро разобраться в любом вопросе. Сегодня раскроем такую тему как — Предварительное Расследование По Мошеничеству Что Включает В Себя. Скорее всего Вы думаете, что это сложно и непонятно, но мы расскажем это простым языком, так чтобы у Вас не осталось дополнительных вопросов. Но если у Вас все же есть недопонимание изложенного материала, то наш дежурный юрист проконсультирует Вас любым, удобным способом.

15.3. Да, могут. Чтобы помочь Вам, надо знать: где и кем Вы трудоустроены, что входит в Ваши обязанности, несете ли материальную ответственность и так далее. Лучше уже на этом этапе готовить линию защиты, потом будет легче прекратить преследование. Для более подробной консультации обращайтесь по нижеуказанным контактам.

Подозреваемый, обвиняемый имеет право согласно ст. 51 Конституции РФ не свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников. В ходе следствия и судебного разбирательства подозреваемый, обвиняемый может заявить ходатайство о его допросе.

Советы юристов:

21.1. По моему заявлению о мошенничестве возбудили уголовное дело 8 месяцев назад. Преступление до сих пор не раскрыто, результаты расследования мне не известны, к участию в следственных действиях меня не привлекали. Что делать?

1. Не давать никаких показаний. Это право закрепляет статья 51 Конституции Российской Федерации.
2. Обратиться за помощью к независимому адвокату.
3. Собирать собственные доказательства для защиты и предъявлять их следователю либо судье во время судебного разбирательства дела.

Рекомендации по возбуждению уголовного дела за мошенничество в УК РФ

Перечень разновидностей описываемого преступного деяния постоянно расширяется вслед за развитием общественных отношений. Периодически появляются новые способы с применением технических средств, а также экономические схемы. Некоторые важные составы преступлений зафиксированы отдельными статьями кодекса.

Если гражданин – подозреваемый

Разновидности обмана сопряжены с умышленным предоставлением подложных сведений, фактов с целью получения денег. Кредитование с последующей неуплатой долга приобрело катастрофические размеры. Появилось расхожее выражение «невозвратный кредит»: гражданин подделывает данные, чтобы взять в долг сумму денег, не собираясь возвращать её кредитору.Страховка оформляется с умыслом как можно скорее получить по ней выплату либо злонамеренно подделывается размер ущерба от страхового случая.

В соответствии с диспозицией ст. 159.2 УК РФ обязательным признаком предмета преступления является установление данных выплат федеральными, региональными или местными законами, а также иными нормативными правовыми актами, опубликованными официально.

Таким образом, С. совершила действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом, в размере 408 960 р. 50 к., сертификатом воспользоваться не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам.

Мошенничество при получении выплат

П., с целью завладения чужим имуществом, пришел в квартиру Щ., представился ей братом женщины, у которой сын Щ. украл 60.000 рублей, и потребовал вернуть похищенное, угрожая ей и сыну нанесением тяжких телесных повреждений и поджогом квартиры. Опасаясь осуществления угрозы, Щ. передала П. 60.000 рублей.

— в исключительных случаях возможно продление срока до 10 суток, для чего следователь (дознаватель) представляет письменное ходатайство с обоснованием надобности и целесообразности продолжения проверки информации.

1. Незамедлительно обратиться к адвокату. Только адвокат, специализирующийся на мошенничествах, сможет профессионально оценить обстановку и построить план защиты.
2. Не давать никаких объяснений и показаний в отсутствии своего адвоката.
3. Отказаться от улуг адвоката, предложенного следователем или оперативниками.
4. Собрать как можно больше доказательств вашей невиновности и сообщить о них адвокату.
5. Подготовить своих родных и близких к возможным обыскам в вашем жилище.

Что говорит закон о мошенничестве?

1. Проверка сообщения о преступлении (доследственная проверка), заканчивающаяся принятием решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела.
2. Предварительное расследование, осуществляющееся в двух формах: дознание ( ч.1 ст.159 УК РФ) и предварительное следствие (ч.2-ч.4 ст.159 УК РФ).

Соединение уголовных дел, кроме того, допускается в случа­ ях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняе­ мого, не установлено, но имеются достаточные основания пола­ гать, что преступления, по фактам совершения которых были возбуждены уголовные дела, совершены одним лицом или груп­ пой лиц. Такое соединение возможно, в частности, если уста­ новлено, что на местах совершения преступлений следы остав­ лены одним и тем же лицом, преступления сходны по способу совершения, использованию одного и того же орудия или по иным признакам.

Согласно родовой (предметной) подследственности предва­ рительное следствие осуществляют следователи: Следственного комитета при прокуратуре РФ; органов федеральной службы безопасности; органов внутренних дел Российской Федерации; органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Предварительное расследование в фор­ ме дознания согласно данному виду подследственности осуще­ ствляют дознаватели различных органов дознания, указанные в ч. 3 ст. 151 УПК РФ.

§ 2. Общие условия предварительного расследования

Если место совершения преступления в начале предвари­ тельного расследования не было установлено, то до его уста­ новления досудебное производство ведется по месту выявления признаков преступления (например, в том месте, где были об­ наружены предметы преступного посягательства). В этом и в других подобных случаях следователь (дознаватель) производит все неотложные следственные действия по закреплению следов преступления, после чего следователь передает уголовное дело руководителю следственного органа, а дознаватель — прокуро­ ру для направления по подследственности.

• — документ был случайно утерян или уничтожен без вины в том стороны, пытающейся использовать данную косвенную улику в свою пользу;
• — оригинал документа находится во владении противной стороны, отказавшейся предоставить его после соответствующего письменного обращения, или когда владеющая оригиналом сторона находится вне юрисдикции данного суда;
• — документ или запись находится на хранении в общедоступном месте;
• — оригинальные документы имеют настолько большой объем, что это препятствует их тщательной экспертизе, для которой представлены лишь выдержки из них или резюме.

Расследование мошенничества

В нашем конкретном случае начальница отдела выплат в течение пяти лет путем выплат подставным врачам расхитила более 12 тысяч долларов. Эти платежи направлялись всего по двум адресам — по адресу фирмы в близлежащем городке, принадлежавшей мужу этой начальницы, и на почтовый абонентный ящик, арендованный ею самой. Это мошенничество могло быть выявлено и методом случайной выборки, и путем компьютерного анализа. Используя методику случайной выборки, аудитор должен был бы сделать выборку чеков и убедиться, настоящими ли врачами являются те, кому эти чеки были направлены. Законность их деятельности можно было бы определить путем проверки их адресов по телефонным справочникам, проверив наличие у них лицензий на врачебную практику в Бюро по выдаче лицензий или сделав запрос в соответствующие медицинские ассоциации. Как только был бы обнаружен хотя бы один подставной врач, процесс выборки можно было бы прервать и заняться анализом генеральной совокупности в целях определения масштабов мошенничества в целом.

Расследование мошенничества путем исследования документальных улик

Руководство компании считало, что существующая у них внутрифирменная система контроля — само совершенство, кроме того, проверкой этого направления занимались самые разные аудиторы — государственные, ревизоры Министерства торговли, банковские аудиторы, независимые проверяющие, а также штатные аудиторы компании. Все эти проверки постоянно подтверждали, что система контроля за представляемыми к оплате счетами находится на должном уровне. На каждого заболевшего сотрудника врачами заполнялась специальная форма, а счета за лечение заверялись в регистратуре данного врача или клиники. Эти формы поступали в отдел обработки заявлений, где они проверялись на предмет того, что: