⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Всем привет, если еще не знакомы с нашими материалами, то они отличаются сжатостью и только необходимой информацией, поэтому всегда можно быстро разобраться в любом вопросе. Сегодня раскроем такую тему как — Каким Материалам Решается Вопрос О Возбуждении Уголовного Дела О Мошенничестве. Скорее всего Вы думаете, что это сложно и непонятно, но мы расскажем это простым языком, так чтобы у Вас не осталось дополнительных вопросов. Но если у Вас все же есть недопонимание изложенного материала, то наш дежурный юрист проконсультирует Вас любым, удобным способом.
За последние годы наметилась устойчивая тенденция к сплочению мошенников в организованные преступные группы, специализирующиеся на отдельных видах преступлений. Внутри этих групп также существует определенное распределение ролей. Так, при проведении азартных игр одни соучастники вовлекают в них граждан, другие психологически воздействуют на потерпевшего в ходе игры, третьи непосредственно ведут игру, четвертые обеспечивают безопасность операции. Такого рода группы отличаются технической оснащенностью, мобильностью, устойчивыми связями с другими категориями преступников. Некоторые из них носят четко выраженную национально-территориальную окраску.
Расследование мошенничества
Допрос свидетелей имеет целью выяснить: обстоятельства мошенничества; данные о приметах мошенника, его личности, занятиях, образе жизни, поведении; данные о каждом из членов преступной группы; сведения о личности потерпевшего, его заинтересованности в сделке; данные о характере сделки, имуществе, переданном мошенником потерпевшему; другие факты мошенничества и обстоятельства, способствовавшие этому преступлению.
Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению
Удельный вес мошенничества в структуре иных преступлений против собственности невелик, однако за последние годы усматривается тенденция его роста. Резко возросла общественная опасность мошенничества: преступные действия такого рода в отношении государственных организаций и учреждений, коммерческих структур и граждан нередко причиняют огромный материальный ущерб, становятся политически дестабилизирующим фактором.
Предприниматели отмечают, что на практике некоторые суды принимают в качестве подтверждающих факт возмещения причиненного ущерба только документы налоговых или иных уполномоченных органов о поступивших средствах. В связи с этим ВС РФ уточнил, что соответствующим подтверждением являются и документы, удостоверяющие факт перечисления денег в счет задолженности налогоплательщика, например платежное поручение или квитанция с отметкой банка (п. 12 Постановления № 48). Также Суд указал, что частичное возмещение ущерба, равно как и полное, но осуществленное после назначения судом первой инстанции судебного заседания, не могут быть основанием для освобождения от ответственности, но признаются смягчающими наказание обстоятельствами.
При избрании меры пресечения судьям необходимо помнить, что заключение под стражу не применяется к подозреваемым и обвиняемым в совершении целого ряда преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, среди которых: незаконное предпринимательство, специальные составы мошенничества и др. (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ). Исключение составляют случаи, когда дело возбуждается в отношении лица, не имеющего постоянного места жительства в России, либо нарушившего ранее избранную меру пресечения, либо скрывшегося от органов предварительного следствия, а также когда личность подозреваемого или обвиняемого не установлена. Но даже при наличии любого из этих обстоятельств суды обязаны обсудить возможность применения более мягкой меры пресечения в каждом конкретном деле, подчеркнул ВС РФ (абз. 2 п. 6 Постановления № 48).
Специальный состав мошенничества
Очень важен вывод ВС РФ о том, что ст. 76.1 УК РФ является определенной дополнительной гарантией для предпринимателей и не исключает возможности их освобождения от ответственности по другим основаниям. Суд указал: если лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, не выполнило все требования указанной статьи, оно не лишено права ходатайствовать об освобождении от ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) или назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ). Суд может удовлетворить соответствующее ходатайство предпринимателя при выполнении им предусмотренных данными статьями условий (п. 16 Постановления № 48).
Расследование преступлений, в том числе, и в сфере ипотечного кредитования, начинается с возбуждения уголовного дела. Стадия возбуждения уголовного дела призвана обеспечить решительное и оперативное реагирование на каждое сообщение о преступлении, что является гарантией быстрого и полного его раскрытия и исключить незаконное и необоснованное вовлечение граждан в орбиту уголовного судопроизводства, а также напрасную трату сил и средств правоохранительных органов.
Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничествах в сфере ипотечного кредитования
Анализ материалов правоприменительной практики по делам о мошенничествах в сфере ипотечного кредитования позволяет установить особенности их возбуждения. С заявлениями и сообщениями о совершаемых в сфере ипотечного кредитования преступлениях, как правило, обращаются следующие лица: 1. лица, ставшие жертвами мошенников, – собственники недвижимости, выступающей в качестве объекта ипотечной сделки; их родные и близкие; лица, получающие в банке ипотечные кредиты; собственники, руководители и иные лица финансово-кредитных учреждений; руководители и работники риэлторских организаций; иные лица, вовлеченные в мошеннические действия при совершении ипотечных сделок; 2. представители государственных и муниципальных учреждений, контрольно-ревизионных органов и служб, которым в ходе реализации своих полномочий стало известно о готовящемся, совершаемом или уже совершенном преступлении, что часто обнаруживается в процессе проведения контрольных мероприятий и т. д.; 3. представители правоохранительных и судебных органов, выступившие с инициативой возбуждения дела о мошенничествах в сфере ипотечного кредитования, в том случае, если им стало доподлинно известно о готовящемся или совершенном преступлении.
Ипотека. Мошеннические действия банка
В целях организации эффективной проверки сообщений о совершаемых преступлениях в ипотечной сфере целесообразно классифицировать вышеуказанных субъектов по следующим основаниям: 1. по отношению к объекту совершения преступления: а) лица, являющиеся собственниками имущества и денежных средств, изъятых преступниками; б) лица, не являющиеся собственниками имущества и денежных средств, изъятых преступниками; в) лица, в пользовании которых временно находились имущество и денежные средства, изъятые преступниками; г) лица, ставшие добросовестными приобретателями имущества и денежных средств, изъятых преступниками. 2. по степени вовлеченности в мошеннические действия: а) лица, непосредственно вовлеченные в мошеннические действия; б) лица, ставшие жертвами мошеннических действий; в) лица, не вовлеченные в мошеннические действия, которым стало известно о преступлении из определенных источников или от самих потерпевших. 3. по роду деятельности: а) лица, непосредственно связанные со сферой риэлторского бизнеса и ипотечного кредитования; б) лица, не связанные с риэлторской и ипотечной деятельностью; в) лица, осуществляющие государственную регистрацию сделок с недвижимостью, в том числе, и объектов, приобретаемых путем ипотечного кредитования. Более половины всех обращений в правоохранительные органы поступает от граждан, ставших жертвами мошенников при совершении ипотечных сделок с недвижимостью. В случаях обращения потерпевших с заявлением о преступлении выделим три ситуации: а) поступило заявление о готовящемся преступлении; б) поступило заявление в процессе совершения преступления, когда имущество еще не изъято преступниками у собственника; в) поступило заявление о совершенном преступлении, когда недвижимое имущество изъято у собственника или иного лица. Определенное количество возбужденных дел о мошенничествах в сфере кредитования и оборота недвижимости обязано своим возникновением гражданскому судопроизводству, так как потерпевшие зачастую обращаются в гражданском порядке для восстановления своих имущественных прав. Именно в порядке гражданского судопроизводства по частным определениям судей материалы для проверки поступают в правоохранительные органы.
Представляется очевидным, что если границы исследования на этапе предварительной проверки будут сужены, это не позволит принять законное и обоснованное решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в таковом, в то же время их неоправданное расширение приведет к затягиванию принятия решения о возбуждении уголовного дела, утрате следов и, как следствие, невозможности раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности.
Первоначальный этап расследования страхового мошенничества
Это, в свою очередь, во многом зависит от эффективности проверки, предшествующей вынесению постановления о возбуждении уголовного дела либо об отказе в таковом, УПК РФ предусматривает необходимость проверки заявлений о преступлениях в случае, если изложенные в них сведения недостаточны для принятия решения. Тем не менее, предварительной проверке подвергаются около 90% заявлений по факту совершения мошеннических действий в сфере страхования, что несколько выше, чем в целом по делам о мошенничестве 53%. Чтобы проверка была действенной, достигла своей цели и была проведена в установленные сроки, необходимо ее правильно организовать.
Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве в сфере страхования
Вопросы, связанные с организацией предварительной проверки до сих пор освещены в литературе недостаточно полно. Изучением проблемы предварительной проверки сообщения о преступлении занимались некоторые авторы.
В заявлении о преступлении гражданину следует указать личные данные, а также подробно изложить все известные ему обстоятельства относительно мошеннического деяния. При изложении следует придерживаться официально-делового стиля, лаконично указывать на место, время, обстоятельства совершения преступления, описание преступников, размер причиненного ущерба, возможных свидетелей и другие доказательства. При необходимости все дополнительные сведения будут выявлены следователем или дознавателем в ходе устной беседы с заявителем. О принятии письменного заявления гражданину выдается специальный талон, в котором указывается время, дата, номер материалов, фамилия принявшего обращение должностного лица. После этого следственным органам дается три дня на проверку поступившего заявления, по истечении которых должно быть принято процессуальное решение.
Возбуждение уголовных дел является прерогативой следственных органов, однако в качестве одного из оснований для принятия соответствующего решения выступает заявление любого гражданина, в котором сообщается о совершенном преступлении или готовящемся противоправном деянии. Именно поэтому инициировать возбуждение уголовного дела о мошенничестве можно путем составления и подачи подобного заявления. При этом уголовно-процессуальное законодательство позволяет подавать заявление в устном или письменном виде, однако лучше придерживаться последнего способа, который позволяет сразу официально зарегистрировать обращение. Кроме того, следует избегать анонимных обращений в правоохранительные органы, поскольку такие заявления не являются основанием для возбуждения дел.
Что указать в заявлении о преступлении?
После подачи заявления в правоохранительные органы по факту мошенничества оперативники проводят проверку данного обращения, целью которой является подтверждение или опровержение изложенных в обращении обстоятельств. На этой стадии уголовного дела еще не существует, однако необходимо определить, имеются ли какие-либо признаки преступления. С этой целью следователь или дознаватель могут получать устные, письменные объяснения, делать официальные запросы, назначать экспертизы, совершать другие действия, которые допускаются законом до принятия соответствующего решения. Если в процессе трехдневной проверки будут обнаружены признаки преступления, то принимается решение о возбуждении уголовного дела, о чем выносится соответствующее постановление.
Тут у злоумышленников огромный простор для фантазии. Весь список уловок даже трудно поместить в отдельную статью. Совершение оплаты по фиктивным реквизитам, отсутствие доставки товара, получение вещей ненадлежащего качества.
Факт мошенничества: как составить заявление в полицию и наказать афериста образец заявления о возбуждении уголовного дела по мошенничеству
Вечером того же дня, 10 июля, обнаружилось, что кухонный комбайн не включается. Кроме того, появился запах, характерный для сгоревших приборов. Приглашенный знакомый, Иванов Дмитрий Андреевич, разбирающийся в электронике, пояснил, что устройство не было исправно с самого начала.
Виды и схемы мошенничества
Мошенничество в различных его проявлениях относится к делам частного обвинения. Это означает, что следователь, дознаватель вступают в работу после получения заявления от пострадавшего лица. В свою очередь от содержания заявления не в последнюю очередь зависит скорость расследования уголовного дела.
Уважаемые посетители!
Статьи размещенные на нашем сайте носят информационный характер о решении тех или иных юридических вопросов.
Вместе с тем каждая ситуация индивидуальна.
Для решения конкретной задачи вам необходимо заполнить форму на сайте, либо задать вопрос онлайн консультанту справа.
Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества
После названия обращения («заявление») должна следовать просьба привлечь виновное лицо к уголовной ответственности по соответствующей статье УК РФ. Далее необходимо как можно подробнее описать обстоятельства, при которых произошло преступление. Акцент нужно сделать на умысле и сумме нанесенного ущерба.
Уголовная ответственность за мошенничество
В ней перечислены разные виды санкций, начиная от штрафа и заканчивая лишением свободы. То или иное наказание может зависеть от суммы ущерба, количества участников преступной схемы, а также от статуса мошенника.
4.1. Здравствуйте!
Если для Вас важно именно возбуждение уголовного дела и прокуратура и полиция незаконно отказали Вам в этом, то Вы имеете право в соответствии с действующим законодательством обжаловать постановления органа дознания или следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения органа дознания, следователя в том числе и прокурора, в районный суд по месту совершения преступления.
Если место производства предварительного расследования определено в соответствии со ст.152 Уголовно-процессуального кодекса РФ, жалобы на действия (бездействие) и решения указанных лиц рассматриваются районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело.
Жалоба рассматривается судом в течении 5 суток со дня ее поступления в суд.
Если Вам понадобится дополнительная консультация или возникнут другие вопросы, смогу ответить на них только в чате.
Возбуждение дела о мошенничестве
13.1. В соответствии с пунктом 13 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» с момента прекращения действия государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, в частности, в связи с истечением срока действия свидетельства о государственной регистрации, аннулированием государственной регистрации и т.п., дела с участием указанных граждан, в том числе и связанные с осуществлявшейся ими ранее предпринимательской деятельностью, подведомственны судам общей юрисдикции, за исключением случаев, когда такие дела были приняты к производству
арбитражным судом с соблюдением правил о подведомственности до наступления указанных выше обстоятельств.
Советы юристов:
Поскольку на момент обращения Вы не обладаете статусом индивидуального
предпринимателя, то у арбитражного суда первой инстанции отсутствуют правовые основания для принятия иска к производству и рассмотрения его по существу. В связи с чем Вам необходимо обратиться в суд общей юрисдикции.
В заявлении о преступлении гражданину следует указать личные данные, а также подробно изложить все известные ему обстоятельства относительно мошеннического деяния. При изложении следует придерживаться официально-делового стиля, лаконично указывать на место, время, обстоятельства совершения преступления, описание преступников, размер причиненного ущерба, возможных свидетелей и другие доказательства. При необходимости все дополнительные сведения будут выявлены следователем или дознавателем в ходе устной беседы с заявителем. О принятии письменного заявления гражданину выдается специальный талон, в котором указывается время, дата, номер материалов, фамилия принявшего обращение должностного лица. После этого следственным органам дается три дня на проверку поступившего заявления, по истечении которых должно быть принято процессуальное решение.
Возбуждение уголовных дел является прерогативой следственных органов, однако в качестве одного из оснований для принятия соответствующего решения выступает заявление любого гражданина, в котором сообщается о совершенном преступлении или готовящемся противоправном деянии. Именно поэтому инициировать возбуждение уголовного дела о мошенничестве можно путем составления и подачи подобного заявления. При этом уголовно-процессуальное законодательство позволяет подавать заявление в устном или письменном виде, однако лучше придерживаться последнего способа, который позволяет сразу официально зарегистрировать обращение. Кроме того, следует избегать анонимных обращений в правоохранительные органы, поскольку такие заявления не являются основанием для возбуждения дел.
Что указать в заявлении о преступлении?
После подачи заявления в правоохранительные органы по факту мошенничества оперативники проводят проверку данного обращения, целью которой является подтверждение или опровержение изложенных в обращении обстоятельств. На этой стадии уголовного дела еще не существует, однако необходимо определить, имеются ли какие-либо признаки преступления. С этой целью следователь или дознаватель могут получать устные, письменные объяснения, делать официальные запросы, назначать экспертизы, совершать другие действия, которые допускаются законом до принятия соответствующего решения. Если в процессе трехдневной проверки будут обнаружены признаки преступления, то принимается решение о возбуждении уголовного дела, о чем выносится соответствующее постановление.
В связи с этим возникает вопрос о возможности квалифицировать действия мошенника, получившего кредит, как совершенные группой лиц по предварительному сговору. В ряде случаев суды указывают на то, что множественные действия по изготовлению поддельных документов не установленным следствием лицом свидетельствуют о том, что руководитель заемщика, представивший в банк эти документы для получения кредита, совершил мошенничество по предварительному сговору с неустановленным лицом, то есть мошенничество было совершено группой лиц.
По смыслу закона присвоение и растрата, как и мошенничество, могут быть совершены в отношении любого имущества: государственного, общественного, муниципального, принадлежащего частным лицам, а также коммерческим или иным организациям.
Линия защиты обвиняемого
Судебная практика показывает, что хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений нередко осуществляется группой лиц и даже организованной группой.
