Как обычно отвечаю на всеми интересные и волнующие вопросы и сейчас поговорим о Как наслать налоговую проверку на фирму анонимно и методах решения данной ситуации. Почему я могу с уверенность отвечать на самые разные вопросы, потому что имею большой опыт в юридическом поле, более 11 лет. Если потребуется проработать более серьезные вопросы, то могу спросить у своих коллег. Некоторые сферы могут требовать немедленного ответа, по этой причине есть онлайн чат, в котором можно быстро получить нужный ответ. И как всегда лучшим решением будет для Вас узнать в комментариях у постоянных подписчиков, которые, возможно, уже раньше сталкивались и решили данный вопрос и поделятся с Вами его решением.
Предупреждаем, что данные могут быть неактуальными в момент прочтения, потому как все быстро изменяется, дополняются и видоизменяются, поэтому ждем Вашей подписки на нас в соц. сетях, чтобы Вы были в курсе всех интересующих вопросов.
Для начала хочу всех предупредить, что буду давать плохие советы, а в некоторых случаях очень плохие. Сразу говорю, что спорить голословно ни с кем не собираюсь, однако призываю давать свою правовую оценку последствиям, или аргументировано излагать свою точку зрения.
1. Организационно правовая форма и система налогообложения никакой роли не играет: ИП или ООО на ОСН или УСН
Кстати, и банки по 115-ФЗ зачастую именно у ИП запрашивают кучу документов для подтверждения деятельности. А если ИП не ведёт учёт, то ему очень проблематично собрать документы, вот и идёт он в бан у банка.
2) Налоговая нагрузка
Вообще ещё в далёком 2023 году в приказе ФНС были собраны и обобщены 109 типичных признаков недобросовестного налогоплательщика.Почитаешь-всплакнешь. Так вот в п.63 указан-неритмичный характер бизнеса компании. Вообще зачитаться можно этим списком.
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уплата налогов, страховых взносов, «чёрная» зарплата. Вся эта вероятность, очевидно, присутствует в деятельности ИП. Откройте КоАП РФ, главу 14 «Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности». Там более 50 статей, по которым можно привлечь ИП к адм. ответственности. Подберите подходящую. И с заявлением в соответствующий орган для привлечения. По трудовым нарушениям обратитесь с заявлением в прокуратуру и инспекцию по труду. По ст.5.27 КоАП РФ наказание от 1 до 5 тыс. рублей, или приостановление деятельности до 90 суток. Весь ущерб, причинённый его барскими действиями, подлежит возмещению им же. Вам только следует его подсчитать и предъявить ему счёт, в т.ч. и в судебном порядке, заявления в налоговую по любому поводу нарушения, в Роспотребнадзор, в общем исходя из вашей ситуации!
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
2) При не предоставлении соответствующей СРО кандидатуры финансового управляющего, арбитражный суд обязан в течении 3 х месяцев прекратить производство по Вашему делу (п.9 ст.45 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве))».
Как же поступить в том случае, если вы не хотите, чтобы работодатель узнал, что именно вы написали заявление? Как направить на фирму налоговую проверку, не выдавая себя? Как было изложено выше – анонимное письмо в налоговую не поможет, но можно написать заявление в инспекцию по труду. Эта организация обязана реагировать на анонимные жалобы по поводу нарушения трудового законодательства на предприятиях и скорее всего по результатам проверки задействует и налоговую.
Рассмотрим более подробно порядок проведения налоговой выездной проверки работодателя, которой посвящена ст. 89 НК РФ. Указанная проверка проводится на территории работодателя в срок не более 2-х месяцев и заключается в следующем порядке:
Обжалование налоговой проверки со стороны работодателя
- по поручению прокурора
- если истекли сроки для устранения нарушений, которые были выявлены при предыдущих проверках
- камеральная проверка проводится, в связи с представленными работодателем отчетами
- малый размер отчислений в бюджет
- частая смена адресов и соответственно смена налоговых органов
- другие основания
